根据福汽集团党组工作的统一部署,2021年9月13日至10月23日,福汽集团党组巡察组对福建新龙马汽车股份有限公司党委(以下简称“新龙马汽车党委”)开展了巡察,并于11月5日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。
一、提高政治站位,从严从实抓好巡察整改
(一)提高政治站位,增强政治自觉。新龙马汽车党委把学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述作为首要政治任务,全面落实福汽集团党组巡察组在巡察反馈会上的讲话精神。全体党员干部强化政治担当,始终牢记“两个确立”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,充分认识政治巡察的重要意义,切实增强巡察整改的思想自觉和行动自觉。
(二)加强组织领导,压实主体责任。第一时间成立巡察整改工作领导小组,明确公司党委对巡察整改工作负总责,由党委书记担任组长,其他党政班子成员按照“一岗双责”要求,切实担起分管领域巡察整改政治责任,形成了领导有力、上下联动、全员参与的整改组织机制。
(三)细化工作机制,全面落实整改。制定了《巡察整改工作方案》及《巡察整改工作台账》,将福汽集团党组巡察组反馈的4个方面55个问题,明确每个问题牵头领导、责任部门、责任人、整改措施、完成时限等。实行“每周滚动”“对账销号”的整改机制,各责任部门及时向领导小组办公室报告整改进度,领导小组办公室汇总相关情况后按时向公司党委报告,公司党委适时采取有针对性的整改举措,强化跟踪督办,做到整改一个、销号一个,确保件件有落实,事事有回音。
(四)坚持标本兼治,建立长效机制。公司党委主动对标对表,坚持当下改和长久立相结合,在抓好具体问题整改的同时,加强源头预防,强化治本功效。对于个性问题,坚持立行立改,对于共性问题,着手建章立制,织密织牢制度笼子。建立了整改工作沟通机制,定期召开会议研究、推动,解决整改工作中遇到的难点问题,确保了整改工作扎实有效推进。
二、巡察反馈问题的整改情况
(一)落实党中央重大决策部署、省委、省纪委监委、集团党组工作要求方面
1.关于学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入的问题
(1)党委中心组学习制度落实不够到位
整改情况:已完成。一是加强制度规范。新龙马汽车党委对《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》进行再学习再部署再贯彻,修订公司党委《党委中心组学习制度》,明确党委中心组学习制度是落实党建工作责任制重点内容,把理论学习中心组的学习计划列入重要议事日程,纳入党建工作责任,按自然年度制定中心组学习计划。二是突出学习重点。公司党委理论学习中心组围绕学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,每月设置一个专题,每次指定一位党委委员重点发言,其它党委委员结合企业实际进行讨论发言,分别撰写书面发言材料,党委主要负责人结合企业实际做贯彻落实意见和工作要求发言。2021年以来,截止至12月底共开展20次集中学习,聚焦党的理想信念和初心使命,系统学习了习近平总书记系列重要讲话重要指示精神、“七一”重要讲话精神、来闽考察重要讲话精神和党的十九届六中全会精神、福建省第十一次党代会精神以及《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《习近平在福建》等系列采访实录,以及习近平《论中国共产党历史》等辅助教材,把习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入。三是推动入心入脑。公司党委将党委理论学习中心组学习与企业生产经营中心工作紧密结合,创新方式方法,更加突出分析研究贯彻落实的主要任务和具体举措,用党的最新理论成果武装头脑、指导实践,切实把学习成果转化为工作动力和成效。
(2)学习内容不够系统
整改情况:已完成。党史学习教育期间,新龙马汽车党委结合“再学习、再调研、再落实”活动,突出学习重点,明确学习任务,压实理论学习中心组学习主体责任,聚焦学党史、悟思想、办实事、开新局的要求,系统学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神和来闽考察重要讲话等系列重要讲话重要指示精神,以及习近平新时代中国特色社会主义思想的科学思想方法和工作方法,习近平法治思想,习近平总书记关于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重要论述,关于发扬斗争精神、防范风险挑战的重要论述,关于科技创新的重要论述等。开展学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神和福建省第十一次党代会精神等宣讲共计11场。
(3)学习成效不明显
整改情况:已完成。新龙马汽车将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期坚持的政治任务,将党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和省第十一次党代会精神作为学习的重点,将习近平总书记系列重要讲话精神作为学习的要点,全面抓好重点工作、重要项目的推进。系统学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话重要指示精神和党的十九届六中全会精神、福建省第十一次党代会精神,习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示精神,特别是对福建汽车工作的重要指示批示,从习近平总书记提出的一系列新理念新思想新战略中找答案、寻办法、理思路、定举措,切实把学习成效转化为推动企业稳定发展的动力。一是解决企业战略制约。明确“努力打造商用汽车自主品牌,大力发展新能源物流车、多元化发展新能源专用车、兼顾开发二、三类中重型货车底盘;布局国内国际新能源车” 的企业战略和发展方向。根据实际情况,将重新编制十四五规划,明确企业基本目标,制定积极可行的年度经营计划,实现逐年减亏,“十四五”期间努力改善公司损益,实现扭亏为盈。二是解决人才瓶颈制约。尝试《销售公司人员市场化聘用管理办法》,先行对销售岗位人员进行试点,对该类人员明确聘用岗位的目标,并签订相关聘任协议,完善相关考核机制,做到业绩挂帅,能上能下;完成制定《新龙马市场化选聘管理办法(试行)》,10月22日发布第一批市场化选聘20个岗位通告,11月底完成技术副总及人力资源部长市场化选聘方案集团备案,12月8日发布第二批市场化选聘9个技术岗位通告,12月18日发布第三批市场化招聘2个技术岗位计10个名额的通告,力争解决长期困扰企业的人才瓶颈问题。三是解决创新瓶颈制约。2021年1—10月为满足国内外市场累计开发量产12款衍生拓展新车型,包括纯电动微客(M70L EV/M70L)、N系列轻微卡(N30/N50/N50 EV栏板车)、国六厢货车(M70L)、以及外销车型M70L厢货和M70L微客,商用车产品序列得到丰富,储备车型有序增加。现有开发中的车型项目15个,包括卡车、外销右舵车、新电池车型等,包含容大合作项目、N50 EV蓝色天空案及CATL 40.18度电项目等车型改款、延伸拓展项目,均在有序推进中,大部分车型计划在年底前量产上市。此外,合作开发的新龙马总质量≥4.5吨N60 EV车型等车型正在预研中。四是解决产业合作拓展。新龙马汽车与厦门金旅合作生产海狮车型,2021年10月涂装总成项目落地,目前正在推动装配合作项目。与厦门金龙合作的N50 EV车型项目,目前商标许可合同已签订,框架协议双方洽谈中,合作车型预计2022年3月上市销售。与福建龙马环卫装备股份有限公司合作开发新能源车型底盘,实现优势互补,互利共赢。2021年11月已与福龙马签订合作框架协议。
2.关于贯彻落实上级部门决策部署不够有力的问题
(4)传达贯彻不够及时
整改情况:已完成。一是加强组织领导。公司党委把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习的“第一议题”,对习近平总书记重要讲话重要指示精神,做到第一时间跟进学习、第一时间研究部署、第一时间贯彻落实,同时结合公司实际,进一步细化贯彻落实措施,压实责任,确保上级精神落实到位。二是立行立改。组织学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神和省委有关疫情防控的工作部署要求以及集团党组关于疫情防控的工作安排。1.已制定完善《新型冠状病毒感染肺炎疫情防控返岗员工健康管理工作手册》《复工防疫工作方案》《新冠肺炎疫情防护指导手册》《疫情防控工作应急预案》等工作方案。同时根据福汽集团要求制定了《带班值班管理办法》,落实防疫期间的领导干部的带班值班机制。2.公司党委结合企业实际,制定《学习宣传贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神方案》,切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来,以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。3.根据习近平总书记关于安全生产重要讲话重要指示精神、《福建省人民政府安委会办公室关于加强全省今冬明春火灾防控工作的通知》及福汽集团《关于印发福建省汽车工业集团有限公司安全生产专项整治三年行动实施方案的通知》等制定了《新龙马冬春火灾防控工作实施方案》、《福建新龙马汽车股份有限公司安全生产专项整治三年行动实施方案》等,细化工作方案,进一步落实企业安全生产主体责任,从根本上防止和减少生产安全事故,促进企业安全发展。三是完善文件阅办机制。对中央、省委及福汽集团党组等上级有关部门重要文件,由综合管理部运营管理组第一时间传阅公司党委,传达各相关部门,加强跟踪督办,各部门坚决按领导的要求及时贯彻落实。
(5)学习党纪党规和上级文件精神不够深入
整改情况:已完成。一是提高认识。深入学习贯彻《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》,以政治学习为根本,认真深入学习党章党规党纪及上级文件精神,坚持围绕企业经营中心,坚持知行合一、学以致用。二是立行立改。对《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等法纪法规进行再学习、再贯彻。三是加强学习。2021年组织学习了《中国共产党组织工作条例》《中国共产党组织处理规定(试行)》《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党党徽党旗条例》等党纪党规。
(6)推动国企改革三年行动不够有力
整改情况:已完成。一是提高认识。提高各部门、各层级对国企改革重要性和必要性的认识,自上而下做好对上级部门部署工作的深刻领会和坚决执行,抓好压力传导、确保责任到位。二是认真整改。由综合管理部牵头,以公司十四五规划为蓝本,对照福汽集团印发的《福建省汽车工业集团有限公司国企改革三年行动实施方案》的文件精神,组织相关部门进行深入研讨,全面地梳理,修订完善公司国企改革三年行动实施计划推进表,制定26条改革措施计划。三是建立长效机制。建立常态化工作机制,定期落实进展情况,将国企改革项目落实到各部门,列入部门管理目标,与部门绩效挂钩,由综合管理部牵头定期对三年行动计划工作进度进行监督和推动,并定期上报公司党委会汇报研讨,扎实推动企业的改革发展。
(7)全方位推进高质量发展还有差距
整改情况:已取得阶段性成果。一是落实体制机制创新、完善投资计划、提升产品营销方式、零部件降本增效、技术创新规划等重点任务措施。二是重新编制未来四年经营规划:2021年8月,新任企业主要负责人到位后,深入调研,亲自规划,亲自布置,团结带领经营班子,谋划企业高质量发展,正制定切实可行的未来四年(2022—2025年)经营规划,将于年内呈报股东会审议批准。规划方案力求切合实际,稳中求进,产销量逐年提升,效益指标逐年改善,2023年争取实现经营现金流转正、2025年实现利润扭亏为盈。三是继续加强与政府部门的沟通协调,力争落实营销补助、贷款贴息等支持政策。
3.关于党委领导作用发挥不够充分的问题
(8)党委议事规则没有及时修订
整改情况:已完成。一是提高认识。深入学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》,提高认识,充分发挥党委的领导作用,落实党委把方向、管大局、促落实重要作用。二是立行立改。修订《党委议事规则》,明确规定“三重一大”决策事项是党委议事的重要内容,全面规范完善党委议事工作制度。
(9)发挥把方向、管大局、促落实作用不够有力
整改情况:已完成。一是认真核查。经核实:EX80年仕款、V65EV、福迪皮卡等三款新车型的立项,其中V65纯电动研发是为对应新能源准入资质复审,如无该项目落地,公司新能源乘用车生产资质将被取消。项目立项按决策和呈报程序,但决策缺乏严谨性,其中既有燃油车也有电动车,既有商用车也有乘用车,且三款车型实际销量与预估销量有较大差距。二是认真整改。1. 优化项目立项相关程序,修订完善《商品企划作业流程》《整车开发控制程序》,结合企业自身状况,加强新产品立项前期论证工作,特别是产品市场销售预测,认真做好项目立项的可行性研究,必要时导入第三方调研公司,提升项目立项的科学性、准确性、严肃性。2.充分发挥党委的领导作用,充分发挥党委在企业经营发展中把方向、管大局、促落实的作用,科学制定公司战略规划。通过充分调研论证,明确公司产品未来发展战略:优先发展新能源物流车、多元化发展新能源专用车、兼顾开发二、三类中重型货车底盘,立足本土、加速开拓海外市场。3.重新审查三款车型项目未完成的投资,充分利用三款车型已完成开发的产品资源,开展设计优化调整和配置优化升级,向更多国家和地区客户进行定制化销售,促成三款车型后续形成市场销售。
4.关于防范化解重大风险不够有力的问题
(10)投资项目可行性研究不够科学规范
整改情况:已完成。一是流程完善。修订及完善《商品企划作业标准》和《市场分析作业标准》制度,细化及完善工作职能,优化相应流程。二是提升市场分析的全面性。定期开展市场调研,加强市场走访,以客户为导向,充分了解市场变化,增强对终端市场趋势的把握能力,并及时对市场反馈问题点进行判定、分解和对策。三是提高损益分析的科学性。1.售价设定:销售依据产品定位、竞品分析(配置、价格、商务政策等)、补贴政策等进行设定。2.销量预估:依据产品定位、细分市场趋势及销量情况,由销售部依据现有的销售渠道能力及对该产品的销售渠道规划,依实际情况进行销量预估。3.成本目标及其可行性:采购依据价量投资测算后的成本目标,结合产品初始方案评估成本目标是否可达成或分阶段达成。四是完善决策机制。在充分讨论分析项目立项可行性报告的基础上,班子成员从严谨和科学角度出发,对投资项目做出客观评估,进行集体决策,加强风险防范,完善决策机制。
(11)涉嫌拆分投资项目规避审批
整改情况:已完成。一是认真整改。1.提高认识,严格按照“三重一大”决策管理办法及权责委让规定,履行项目审批手续,进一步完善投资决策程序,完善评估机制,严控决策风险,明确“三重一大”事项决策流程、决策事项和责任追究,从源头上机制上严控决策风险。2.强化管理,规范项目立项的严肃性、科学性、系统性;提升项目立项、项目投资管理体系及管理能力;强化对进行项目投资申报的管理程序。二是举一反三。认真组织梳理2018年以来新车型立项项目,经仔细排查分析,未发现有其它项目拆分、规避审批情况。三是建章立制。建立完善《新龙马汽车违规经营投资责任追究管理办法》,制定《新龙马汽车违规经营投资问题线索查处工作细则(试行)》,明确违规经营投资的责任认定、追究和处置。
5.关于落实意识形态工作责任制不到位的问题
(12)未建立舆情危机应对机制
整改情况:已完成。一是提高思想认识。深入组织学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述及上级关于意识形态工作的文件精神,进一步提高对意识形态工作极端重要性的思想认识。二是完善制度建设。修订完善公司《宣传信息管理制度》《意识形态工作责任制实施办法》,对意识形态阵地建设、突发舆情应对、新闻稿件审签制度、涉外采访等作出明确规定。三是压紧责任链条。做好日常舆情信息搜集报送工作,及时发现苗头性信息,特别是对可能引发重大舆情的突发事件、热点敏感问题,及时搜集掌握有关真实信息,做好应对处置准备,增强工作前瞻性和时效性,坚决防止舆情危机发生;加强对舆情管理,层层传导压力,着重加强对网站、微信公众号和公共宣传媒介的管理,规范信息传播秩序,按照谁管理、谁负责的原则落实意识形态安全工作。
(13)重视程度不够
整改情况:已完成。一是提高思想认识。深入组织学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述及上级关于意识形态工作的文件精神,把学习《习近平关于网络强国论述摘编》和习近平总书记关于意识形态工作的重要论述纳入党委中心组理论学习计划,2021年,公司党委开展专题分析研判意识形态形势2次,进一步提高对意识形态工作极端重要性的认识。二是加强制度规范。修订完善公司《意识形态工作责任制实施办法》。建立健全落实意识形态工作责任制的完整闭环。年初,把意识形态工作责任制列入全年党建工作要点,制定《宣传思想工作要点》;层层签订落实全面从严治党责任书,压紧压实主体责任;结合落实全面从严治党“两个责任”检查及支部党建考评,对各支部落实意识形态工作责任制进行全面的督查,发现问题、解决问题、形成长效机制;年末,将意识形态工作责任制工作纳入支部书记述职评议考核,纳入党员领导干部述责述廉内容,对履行意识形态工作责任作出全面客观的评价。三是加强督促指导。加强对基层党支部履行意识形态工作责任制的督促指导。结合全面从严治党责任检查和支部党建考评,对各支部落实意识形态工作责任制进行督查,并针对存在的问题进行通报,督促整改。
(14)压力传导递减
整改情况:已完成。一是全面对照检查。调阅2018至2020年度公司党委班子成员民主生活会对照检查材料,对履行意识形态工作的不足之处和不规范表述进行整改。二是加大压力传导。修订完善公司《意识形态工作责任制实施办法》。明确党委和各职能部门的职责,把意识形态工作责任制纳入党组织和党员领导干部民主(组织)生活会的对照检查内容,纳入领导班子与领导干部年度述职述责与绩效考核的内容,纳入干部考核、评价、选拔任用的重要依据。
(15)阵地建设较为薄弱
整改情况:已完成。一是完善制度管理。修订公司《宣传信息管理制度》,对意识形态阵地建设,包括公司官网的信息发布和更新做出明确规定;对新闻稿件审签制度进行完善,做到“先审查、后公开”和“一事一审”,规范完善信息发布审核流程,建立完善信息稿件审批制度和问责制度,切实加强党委对意识形态工作的全面领导。二是加强宣传学习。充分利用网站、微信公众号和LED显示屏和宣传看板等媒介,在车间班组增设宣传看板等方式,加强公司、一线车间、班组的党建阵地建设,公司内现有各类宣传栏看板21块;“七一”期间,在公司大厅设置18块党史学习教育宣传展架;2021年以来,在“新龙马微讲堂”公众号平台,共发布100余篇文章。进一步大力学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传贯彻党和国家方针政策,旗帜鲜明讲政治,坚决与不当言论、错误言论作斗争,弘扬主旋律,激发正能量。组织意识形态相关工作人员和信息宣传员培训,增强业务水平。三是强化督查检查。通过全面自查和重点督查相结合的方式,结合集团“1+X”专项督查、“达标创星”活动、公司党建工作考评等,对各部门、各党支部意识形态工作责任制的情况进行检查,及时发现问题,整改问题,推动意识形态工作责任落地落实。
(二)落实群众身边不正之风和腐败问题方面
6.关于监督执纪问责不够有力的问题
(16)执行“三转”不到位
整改情况:已完成。一是认真对照整改。1.经公司党委讨论研究并呈报集团纪检组同意,总经理助理不再担任纪委副书记职务。2.一是汇聚监督合力。加强与相关部门的联动,整合职能监督、审计监督、财务监督和职代会监督力量,建立联合会商、情况通报、信息报送制度,主动发现问题。二是落实“1+X”专项督查监督机制,持续加强监督渠道整合,将纪检监察机关专责监督与部门职能监督贯通起来,充分借势借力、强化资源整合、做好统筹协调,推动形成更加科学高效的监督体系。三是充分发挥公司纪委委员、党支部纪委委员、特约监察员的作用,进一步延伸监督探头,有效破解监督效能层层递减的难题。3. 2021年1月起,在福汽集团的指导下,派任到位专职纪委副书记,纪检队伍基本建成,纪检监察室升格为部级单位,2021年9月纪检监察室增加一名专职人员。二是持续深化“三转”。公司纪委认真学习有关纪检监察体制改革精神,充分认识新时代全面从严治党新要求和监察体制改革新任务,转职能、转方式、转作风、落实“两个责任”,聚焦监督职责,发挥纪检监察监督保障执行,促进完善发展的作用,推动公司高质量发展,达成经营目标。
(17)对同级监督力度不够
整改情况:已完成。一是明确 “一把手”和领导班子的监督清单。组织纪委成员和纪检监察室人员认真学习中共中央《关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》和集团党组《关于印发加强“一把手”和领导班子监督任务分解表的通知》(闽汽党〔2021〕65号),按照文件要求制定相应“一把手”和领导班子的监督清单细则并严格落实。抓好“三重一大”事项。新龙马公司纪委参加党委会、重要经营办公会等专题会议,对“三重一大”等重大事项决策过程和执行情况进行全程监督。做好干部任用管理。加强用权规范,进一步规范选人用人、评优评先方面的决策程序和约束机制,树牢按政策规定办、按程序制度办的意识。发挥纪委同级监督责任,做到重要文件提醒上会,重大事项提醒上会,重大部署提醒领导落实。定期开展谈心谈话工作。发现领导班子成员有苗头性、倾向性问题的,及时进行提醒。二是推动“两个责任”一体履行。公司纪委会同党委召开专题会议,研究部署党风廉政建设和反腐败工作,将党风廉政建设和反腐败工作纳入全年工作总体部署,紧盯党委主体责任,推动党委落实主体责任清单,纪委明确监督责任清单,做到不越位、不缺位、不错位。三是开展党风廉政教育。以领导干部为重点,强化党性教育、思想教育、纪法教育,通过警示宣传,中心组宣讲、专题学习会、OA等多种途径定期开展反腐倡廉宣传教育,在思想上树立从严治党的观念,增强教育实效性,让领导干部知敬畏、存戒惧、守底线,习惯在受监督和约束的环境中工作生活,筑牢拒腐防变的思想道德防线。
(18)问题线索处置不规范
整改情况:已完成。一是开展业务培训。认真学习《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《福建省国资系统监督检查审查调查工作模拟案卷》,对问题线索流程及相应处置文书,按规范流程处置问题线索。强化规范操作,强化实战能力,强化纪法贯通意识,不断提升处置问题线索的本领。二是开展全面排查。对2020年10月1日(公司纪检监察室正式成立)之前开展的问题线索处置进行全面排查梳理,提炼总结经验,规范案件办理流程。
(19)案件办理不规范
整改情况:已完成。一是规范内部流程。2021年公司纪委规范了收文、发文的流程,制定纪委、纪检监察室例会规定,《新龙马汽车纪检监察干部请假及外出报告规定》、《新龙马汽车纪检监察干部学习制度》等,推动纪检工作规范化、制度化。二是规范会务制度。按要求做好纪委会、部务会等各项会议的会议记录,严格执行审批流程,形成规范会议纪要。三是加强业务培训。通过以老带新,跟班带训等方式,学政策、学法规、学技能、学案例等方式,不断提高业务水平。
(20)开展谈话不规范
整改情况:已完成。一是组织学习制度。纪检监察室专题组织学习《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《福建省国资系统监督检查审查调查工作模拟案卷》《福建省纪检监察机关“走读式”谈话安全工作标准化流程》,严格按照谈话流程开展谈话。二是抓好谈话安全工作。严格规范工作程序,始终按照权限、规则、程序开展工作,严格谈话安全管理,依规依纪依法行使职权,落实各项安全制度要求,确保万无一失。三是全面排查总结。对2020年10月1日(公司纪检监察室正式成立)之前开展的诫勉谈话进行全面排查梳理、提炼总结,严格按照谈话流程要求开展谈话。四是规划建设谈话室。谈话室建设已列入2022年度预算中,目前已完成谈话室的选址和规划工作,预计2022年上半年完成自建谈话室的目标。
7.关于违反中央八项规定精神问题仍时有发生的问题
(21)违规报销应由个人承担的费用
整改情况:已完成。一是退回违规款项。已退回违规报销的租房、水电物业宽带等补贴共计33.94万元。二是加强廉洁教育。纪委定期组织部级以上主管人员的廉洁教育专题学习会,学习中央八项规定精神,加强对典型案件《福建省国资系统违纪违法案件警示录》《福建省国资委纪检监察组关于三起违反中央八项规定精神典型问题通报》等材料的学习。三是完善建章立制。对照上级文件制度精神,修订完善《职工宿舍管理办法》和《公务接待管理办法》,建立长效机制,扎紧制度笼子,强化制度约束。四是严肃处理。时任新龙马汽车总经理违规报销应由个人承担的费用,对其作出党内警告处分,扣除2021年年终绩效5%。其他经营班子成员根据干部管理权限,由股东方做出处理。
(22)个别干部存在超标接待
整改情况:已完成。一是退回款项。追回超标接待和酒水的费用2261元,同时举一反三,对2018年6月以来的业务接待开展自查,杜绝违规接待。二是完善机制。参照省国资委、福汽集团业务接待相关规定已修订完善公司《公务、商务接待管理办法》和OA管理系统。同时,严格接待审批控制,坚决杜绝“破窗效应”,形成长效机制。三是严肃处理。时任新龙马汽车综合管理部负责人超标业务接待,还涉及到未及时组织修订《职工宿舍管理办法》等问题,对其作出党内警告处分,扣除2021年年终绩效5%。
(23)违规发放经营班子绩效工资
整改情况:基本完成。一是追回违规发放绩效。追回5名时任经营班子成员2020年发放的季度绩效和年终绩效工资合计228496.9元,其中4人已陆续退款中,还有1名已离职人员,已通知本人缴款(金额37356.7元);二是完善制度。修订《季度绩效考核及奖金发放办法》,明确经营班子的绩效工资由董事会确定。三是严肃处理。时任人力资源部部长杨建辉负直接责任,其已于2021年7月31日离职。时任新龙马汽车经营班子成员,根据干部管理权限,由股东方做出处理。
(24)以领导签批替代制度、以会议替代制度发放员工薪酬
整改情况:已完成。一是认真整改。在2020年底制定《销售人员绩效工资作业管理办法》,约定分配对象、发放标准及考核、发放流程。自2021年1月1日起,销售绩效工资发放作业已依照制度规定办理。二是建章立制。结合公司的实际运营需要,参照上级单位人才管理规定,完善相关制度,制定《引进特殊人才作业办法》,明确引进特殊人才标准及薪资福利发放规则。
(25)违规发放员工福利
整改情况:已完成。一是认真核实。经核查,因办公电脑配备数量需求大,一次性投入资金较高,公司资金紧张,按照公司制定的《自购笔记本电脑补贴管理办法》,实行员工个人自购电脑满足工作需要,公司与员工个人签定协议,公司按每台电脑限额3360元分4年每月给予70元返还,满4年后所有权归属员工个人。二是认真整改。1.停止实施员工个人电脑自购政策,修订相关管理办法,废除《自购笔记本电脑补贴管理办法》,2021年11月起不再发放个人电脑自购补贴。2.已领取补贴的,部级以上干部全额退回,基层人员经核实电脑确用于工作的,不退还补贴,电脑归属公司所有;退回领取补贴的人员,个人购买的电脑仍归属个人,工作所需电脑由公司统一采购到位后按规定分配使用并缴回补贴款项。
(26)加班费把控不严
整改情况:已完成。一是认真核查。经核实,2021年生产单位主要因产量增加、新车型试装、因零件缺件补装、成车改装、人员缺编约60人等因素导致加班增多,2021年上半年比2020年全年增加25%。二是认真整改。1.优化供应链,加强与重要零部件供应商的战略合作,避免出现待料补装。2.提高销售订单的精准度,确保生产计划合理性,减少成车改装量。3.加快开展生产蓝领招聘工作,加强与闽西职业技术学院的办学合作,稳定人力来源。三是加强管控。修订《考勤、差假、加班管理办法》,加强加班管控,严格管理审批,合理安排工作,提升工作效率。
8.关于采购管理缺乏规范的制度体系的问题
(27)供应商导入切换随意
整改情况:已完成。一是认真核查。经核实,采购部分别于2012年4月建厂导入内饰件供应商常州亿来,2018年导入切换江苏源力,2020年导入切换常州福莱美。常州亿来、江苏源力、常州福莱美三家公司老板系亲属关系,因家族利益整合、分崩导致新龙马业务转移,业务移转前后三家公司与新龙马对接的均为常州福莱美负责人龚江伟。三家公司变更时有正式来函说明申请,新龙马做了工厂实地考察,但未对法人征信信息进行评估,存在制度漏洞。二是认真整改。提升采购作业办法严谨性,切换厂商时充分评估,持续完善规章制度及作业办法,修订完善《供应商信息变更作业办法》《新厂商导入作业办法》,明确厂商信息变更与新厂商导入界限,充分评估供应商法人征信。三是严肃处理。采购部内外装采购组专员李铖熙负有领导责任,其已于2021年11月5日离职。采购部内外装采购组经办人员,在供应商切换时未对供应商法人征信信息进行充分评估,对其进行提醒谈话。
(28)未立项先招标
整改情况:已完成。一是认真核查。经核实,新龙马汽车于2020年12月25日将L2 A00项目立项书面呈报集团,于2021年2月经集团办公会通过,最终未获董事会批准通过。根据项目大日程计划,技术四部于2020年12月29日呈报经总经理核准《L2 A00车型设计外包及评标方法申请报告》,采购部于2021年1月4日开展车型设计招标工作。该车型设计招标项目仅完成招标工作,未开展其它实际工作,没有发生费用。二是完善规章制度。修订完善《副料设备采购控制程序》,对采购项目进行明确区分,费用类、非投资类、专案特殊采购等可依需求报告开展招标;其余采购项目均需要立项报告,若需董事会审批项目,必须由董事会核准。
(29)把本应合并招标的项目进行拆分招标
整改情况:已完成。一是认真核查。经核实,2019年12月4日L1车型国六标定发估,2020年1月20日N50车型国六标定发估,2020年5月13日N60车型国六标定发估。三个车型发动机技术要求相近,但未统筹规划统一招标。二是提高规划能力。依《产品规划作业办法》系统规划车型平台开发计划。结合公司制定LRPP规划,推动技术方案共用化,各车型零部件及标定尽可能沿用或在基础车型上做变更,减少相应人力及开发费用投入,同时推动相似零部件及标定多个车型合并招标。三是提升创新能力。依公司制定十四五规划,做好提前规划布局工作,整合平台资源,推动展开相关前瞻式样、新技术研究,提升专业技能。四是严肃处理。新龙马汽车技术一部负责人,对相近三个车型的发动机标定未统筹规划,分别进行招标,造成开发费用的浪费,对其进行提醒谈话。
(30)中标后通过设计变更追加费用
整改情况:已完成。一是认真核查。经核实,1.针对“V65 EV电池总成模具开发从207.5万元增加至266万元”问题。新龙马V65 EV车型电池总成模具开发通过招标程序确定与深圳比克合作后,在仿真分析时发现原技术方案充放电温升不满足车辆实际工况使用需求,要求深圳比克更改设计方案并重新报价,2018年6月19日,技术部上呈“V65车型动力电池总成零件模具费(含强检费用)议价及费用支付方式申请报告”获批。在开发过程中发生设计变更时,未重新进行竞标及议价,存在供应商竞争不充分的漏洞。2.针对“上海沿锋EX80年仕款设计外包设计从23万元增加至29万元”问题:2020年1月13日上海沿锋来函说明因计价工时调整需对造型设计进行报价调整,造型设计报价由含税252958.4元调整为含税290000元。此仅为厂商诉求,采购部未采纳,仍维持原报价执行。3.针对“上海沿锋EX80年仕款设计从79.89万元增加至99.91万元”问题:2020年3月24日签订本案合同,金额为含税798900.8元,外造型设计完成并进入工程设计后,因项目整体有调整,需重新进行前保、格栅配合造型的设计。2020年8月30日技术四部上呈《EX80年仕款项目设计变更说明及申支报告》获批,为保证开发进度,建议由原设计公司进行重新设计。采购部于2020年9月15日进行外包直接定点由上海沿锋以20.02万元承制变更,该案金额由79.89万元增加至99.91万元。二是认真整改。1.加强项目立项科学性。加强技术方案前期论证,科学、严谨、准确提出新项目技术方案,避免在项目执行过程中产生变更,造成相关费用增加。2.完善规章制度,修订完善《非招标类采购作业办法》,规范因设计变更引起的模具费、开发费、设计费等费用增加原费用的10%或超过20万元,需重新提报外包决议是否同意设计变更或重新招标。三是严肃处理。新龙马汽车技术四部商品企划组主管存在技术方案前期论证不充分、不严谨的问题,对其进行提醒谈话。时任新龙马汽车采购部辅料采购组副经理对采购成本控制不严格,其于2020年10月离职。
(31)存在以分项报价金额代替总包金额和大合同中隐藏其他合同以规避招标
整改情况:已完成。一是认真核查。经核实,2019年4月28日技术三部上呈车型耐久试验申请报告时,对三个试验场所北京交通部试验场(由北京中公高远运营)、盐城试验场、襄阳东风试验场总费用进行比价,北京交通部试验场费用最低,确定委托北京交通部试验场为我司车型耐久试验服务商。实际最终与北京中公高远签订的合同只针对场地费用不包含劳务费用,劳务费用未进行充分比价,直接延用原劳务费用的厂商北京汇泰凯丰(合同期为2019年6月25日-2022年6月25日,选择厂商北京汇泰凯丰未有呈批报告)。二是认真整改。组织技术部相关人员认真学习《委托试验合同签订流程》,严格按照规范流程进行招标、签订合同,认真开展进行场地费用、劳务费用寻源比价招标工作。三是严肃处理。新龙马汽车技术三部部门负责人、组级主管在选择试验驾驶员劳务供应商时,存在把关不严的问题,对两人进行诫勉谈话,并扣除2021年度绩效奖金3%。新龙马汽车技术三部测试组经办选择试验驾驶员劳务供应商时,未按公司制度要求进行比价且未履行公司签批手续,对其进行诫勉谈话,并扣除2021年度绩效奖金3%。
(32)以经销商指定的名义导入不合格供应商
整改情况:已完成。一是认真核查。经核查,1.针对“中大、中青合作”问题。2020年8月31日,新龙马汽车与福建中大、中青签订销售合作协议,经销商中大指定使用中青后桥,2020年9月专案导入福建中青。因当时电动后桥供应商存在异常较多(品质、交货、商务、售后、技术等方面),同类电动车后桥实际供应商可用资源少,福建中青与我司合作车型所用的后桥有一定的配套实绩(该后桥为福建中青委托银巢车桥生产,该车桥配套实绩主要有:奇瑞开瑞/海豚、南京金龙、中通客车等),同时福建中青提出将规划在龙岩周边生产配套,故在发估时将福建中青纳入厂商之一。存在以专案导入不合格供应商并扩大其承制其他项目的风险。2.针对“V65 EV电池包模具采购项目”问题。新龙马V65 EV车型电池总成模具开发通过招标规范程序确定与深圳比克合作后,在进行仿真分析后,发现充放电温升不满足使用需求,要求深圳比克更改设计方案并重新报价。在开发过程中发生设计变更时,考虑深圳比克已进行本案的合作,在时间和技术上更符合项目要求,直接由深圳比克议价承接,没有重新进行招标,且存在先执行再议价的情况;新龙马因相当一段时间内生产经营停滞,为了节省费用,供应商导入从原来的评鉴导入后纳入招标范围,更改为招标入围后再评鉴导入,深圳比克即是先招标入围后再进行评鉴导入的供应商。3.针对“2021年品牌活动”的问题。(1)因人员合同意识不强,对合同附件审核不够细致,导致合同总金额与附件清单总额(大于合同总金额)不一致,虽该活动完成后依合同总金额进行付款,未对公司造成损失,但存在合同纠纷的隐患;(2)本案在挂网公示时采用价格标决标方法,但在正式发估时采用综合评标方法,存在前后不一致、随意变更评标方法的情况;(3)评标人员对评分规则严肃性认识不到位,客观分数打分不严谨;(4)该项目公示时对资质要求有汽车行业主机厂相关公关传播、品牌活动举办经验和与车企有年度公关合作等内容,需提供相关素材或合作证明合同,其中报名厂商福建省广播影视集团仅提供活动策划合同及营业执照。基于福建省广播影视集团在福建省内传媒业的知名度和拥有的传播资源,且与福汽集团有战略合作关系,经采购部、国内销售部、审计室等部门负责人和承办人共7人集体讨论研究、综合评估后,认为福建省广播影视集团基本符合我司品牌活动要求,将其纳入招标范围。二是认真整改。1.修订完善《新厂商导入作业办法》,明确合作类专案供应商的定义、合作范围,若专案供应商需参与其他项目,必须通过新厂商导入流程,成为正式供应商,杜绝因合作专案导致不合格供应商的导入。2.修订完善《非招标类采购作业办法》,规范设计变更作业管理办法,规定因设计变更引起的模具费、开发费等费用增加原费用的10%或超过20万,则需重新提报外包会决议是否同意设计变更或重新招标。3.加强业务人员工作管理,强调工作要求,落实工作责任,严格审核主合同与合同附件一致性,避免合同纠纷;4.修订完善《自主招标作业办法》,要求需求报告中必须明确评标方法,若招标过程中出现评标方法变更,则需重新上呈需求报告并说明变更原因,采购重新招标;明确在综合评标办法中,客观评分项由专家组讨论一致意见后,统一评分;明确在确定入围厂商过程中,如遇特殊厂商,需经总经理核准后纳入招标范围。5.修订完善《汽车零部件采购控制程序》作业办法,明确新厂商评鉴合格导入后,再行发出《竞价结果通知书》,规范供应商导入与招标采购的程序。三是严肃处理。新龙马汽车采购部动力底盘采购组副经理在供应商导入时把关不严谨,对其进行提醒谈话。新龙马汽车国内销售部市场营销组经理在2021年品牌活动评标过程中,打分不认真、不严谨,对其进行提醒谈话。新龙马汽车审计室经办人员,在2021年品牌活动监标过程中不认真,未发现评分问题,对其进行提醒谈话。新龙马汽车采购部副料设备采购组经办人员,对采购合同审核不严,造成采购合同金额与合同清单不一致,对其进行提醒谈话。
9.关于合同管理存在重大漏洞的问题
(33)合同管理存在重大漏洞
整改情况:已完成。一是认真核查。经核实,现行《汽车零部件采购控制程序》规定零部件订购于正式量产前签订合同,导致存在零部件开发阶段合同条文无法覆盖;《合同管理办法》规定了“倒签合同”的相关流程,存在合同管理制度和流程不规范以及法律和管理风险。二是认真整改。1.组织相关人员学习《民法典》相关内容,进行合同管理业务培训。2.规范采购及合同管理制度。修订完善《合同管理办法》《汽车零部件采购控制程序》,规范采购和合同签订流程;3.加强内部管理。制定内部合同签订时效管控表,定时核查,避免疏漏。三是严肃处理。新龙马汽车采购部存在倒签合同问题,新龙马纪委对采购部下发风险提醒函,对新龙马汽车采购部负责人进行提醒谈话。
10.关于大额资金调拨不规范的问题
(34)资金存在挪用风险
整改情况:已完成。一是认真核查。经核实,2018年6月国能国研重组失败退出后,公司生产经营基本停滞,资金枯竭,供应商追债诉讼案件多,账户基本被冻。为保留有限的资金用于企业日常开支,经书面报告请示股东同意,并经公司党委会、经营决策会集体研究决策同意和内部流程审批,公司与股东方龙岩市龙马汽车工业有限公司签订了《资金代管协议》,委托其代管资金,协议约定不得挪用。龙马工业2020年12月30日向投资集团支付了4900万元(其中3830万元为新龙马代管资金),于2021年1月5日4900万元转回龙马工业账户。二是认真整改。2021年8月,公司解除了资金代管协议,资金全额收回,结束了特殊时期的特殊做法。为杜绝代管资金风险,公司修订了《资金账户管理办法》,增加代管资金账户管理内容,明确受托方需提供独立的资金账户用于代管资金,并由公司和受托方共同管理。
(35)资金调拨未经“三重一大”审批
整改情况:已完成。一是认真核查。经核实,为保护公司特殊时期的资金安全,公司与股东方龙岩市龙马汽车工业有限公司签订《资金代管协议》,委托其代管资金。经公司经营层审批同意于2018年9月13-17日分三次将3000万元资金转到龙马工业代管理资金账户,但未经党委会集体研究决策。二是认真整改。加强制度建设,修订《“三重一大”决策管理办法》,明确“三重一大”决策事项、决策流程、责任追究,把大额委托代管资金的调拨纳入“三重一大”决策机制进行研究决定。
11.关于重大问题未如实上报董事会决策的问题
(36)重大问题未如实上报董事会决策
整改情况:已完成。一是认真核查。经核实,新龙马在2020年4月30日第一次提交福汽集团的平安租赁3.96亿元贷款降息1000万元的报告中,未说明平安租赁追加降息条件,要求新龙马购买300万元法律费用责任险和调整还款周期,实际降息520万元的情况。2020年8月14日因二次降息在向集团的报告中才进行了说明。二是认真整改。组织学习贯彻《中国共产党重大事项请示报告条例》,今后呈报上级组织文件材料严格按照公文递交程序,内容必须全面、具体,不得遗漏信息,落实业务部门主管对送呈文件的把关审核责任。三是严肃处理。时任财务总监杨永淮负责该融资项目,负主要责任,已于2020年12月31日离职。新龙马汽车财务部负责人,未及时纠正提醒重大事项要上报股东决策,对其进行诫勉谈话,并扣除2021年度绩效奖金3%。新龙马汽车综合管理部负责人,未有效规范落实公司公文上呈流程,对其进行提醒谈话。
(三)落实基层党组织领导班子和干部队伍建设方面
12.关于党管干部方面落实不到位的问题
(37)坚持党管干部原则不够到位
整改情况:已完成。一是认真整改。认真学习贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》及福汽集团《干部管理办法(试行)》等文件精神,修订完善《招聘及人员任用管理办法》《员工晋升作业管理办法》,体现党管干部原则,规范干部选拔任用及晋升程序,纳入“三重一大”事项,经党委会研究决定,同时将党委会研究讨论做经营层决策的前置程序;明确党群部、人资部、纪检监察室负责人必须有党员身份。二是人员调整。时任人力资源部部长已于2021年7月31日离职,资源信息部(原人力资源部)部长2021年6月1日起由谢光标同志兼任,现专职资源信息部部长人员已招聘。
(38)贯彻执行不够到位
整改情况:已完成。一是认真整改。认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》及福汽集团《干部管理办法(试行)》精神,制定《新龙马干部选拔、任用管理办法(试行)》,对干部选拔任用的原则程序等作明确规定。二是人员处理。针对破格提拔的三名干部(廖伟嘉、黄盛雄、严守辉)退回原职务,结合个人能力特点、考绩考评和公司经营规划,统筹工作安排。
13.关于干部选拔任用工作不够规范的问题
(39)选拔任用程序不完整
整改情况:已完成。一是提高认识。认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》及福汽集团《干部管理办法(试行)》精神,制定《新龙马干部选拔、任用管理办法(试行)》,规范干部选拔时制定详细的动议方案,增加民主测评、民主推荐环节,在考察报告中增加民主测评和民主推荐情况,增加任前公示、任前谈话、任前廉政对照检查的流程。二是开展自查。资源信息部深刻自查剖析,认真对照检视,对2018年6月以来晋升的8名部级干部材料开展全面检查工作,对干部选拔任用程序不规范、干部档案管理不够规范等问题,及时补缺补漏,同时建立长效机制,完善《新龙马干部选拔、任用管理办法(试行)》制度,严格落实,杜绝出现类似问题。
(40)考察程序不规范
整改情况:已完成。认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》及福汽集团《干部管理办法(试行)》精神,制定《新龙马干部选拔、任用管理办法(试行)》,明确确定考察对象须经党委会研究讨论,规范考察程序、明确考察材料要求、执行党风廉政意见“双签字”制度、干部选拔任用征求纪检部门意见等工作要求。
(41)讨论决定干部不规范
整改情况:已完成。一是加强学习。深入学习《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》等有关规定,遵循讨论决定干部任免的讨论规则。二是立行立改。强化业务学习,进一步规范党委会议记录,完整、详细地记录会议决定的事项、过程、参与人及其意见、表决情况、最后结论及形成的决议,全面、客观、真实地反映会议讨论发言情况,特别是不同意见的情况。三是建章立制。修订完善《党委议事规则》,明确班子成员要充分研究讨论,逐一发言表态,主要负责人最后发表结论性意见,会议纪要记录完整。
(42)干部选拔任用材料归档不规范
整改情况:已完成。一是提高认识。认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《干部人事档案工作条例》《干部人事档案材料收集归档规定》(中组发〔2009〕12号)及福汽集团《干部管理办法(试行)》精神,制定《新龙马干部选拔、任用管理办法(试行)》,规范干部选拔任用材料及其档案管理,并与干部人事档案分别存放。二是立行立改。补充完善中层及以上干部选拔任用纪实表、干部任免审批表。
14.关于执行干部管理有关制度不够规范的问题
(43)出国(境)管理不到位
整改情况:已完成。一是开展自查。开展中层及以上领导干部和重要岗位人员因私护照持有情况摸底排查,共计42人,其中20人计22份证件已由股东单位或公司统一管理,还有22人无相关证件;定期对中层及重要岗位人员因私护照持有情况进行动态更新管理。二是健全制度。深入学习《关于加强国家工作人员因私出国(境)管理的暂行规定》、《福建省国家工作人员因私事出国(境)管理实施办法》等文件精神,结合福建省汽车工业集团有限公司《干部因私出国(境)管理办法(试行)》(闽汽人〔2019〕54号),修订完善新龙马《因私出国(境)管理办法》,规范和加强新龙马干部和关键岗位人员因私出国(境)管理工作。三是完善台账。对上缴和保管证件登记造册,定期梳理,动态管理,对出入境证件的使用、收缴情况进行登记、管理。
(44)干部档案管理不够规范
整改情况:已完成。一是对中层以上干部档案再次进行“三龄两历一身份”复核。复核未发现档案造假情况,涉及“三龄两历一身份”重要认定材料共计27人,缺失7人,已补充完善7份。“三龄两历一身份”认定结果提交党委讨论研究后,进入个人档案。二是制定公司《干部档案管理办法》,严格按照上级人事组织部门关于档案工作的要求,规范干部档案管理。
15.关于制度建设不够完善的问题
(45)未建立“第一议题”制度
整改情况:已完成。一是强化思想认识。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记最新重要讲话、重要指示精神作为学习的“第一议题”。进一步落实党委理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等制度时,对习近平总书记重要讲话重要指示精神,做到第一时间跟进学习、第一时间研究部署、第一时间贯彻落实。二是建立长效机制。建立实施“第一议题”制度,修订完善《党委议事规则》《党委中心组学习制度》《党支部“三会一课”制度》,明确党组织书记要亲自抓“第一议题”制度落实,在研究重大事项、重要问题和重点工作,作出决策时,与习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神特别是关于国有企业改革发展和党的建设重要论述严格对标对表,不折不扣抓好落实。三是加强督促检查。按照“有没有学习研讨、有没有贯彻措施、有没有督导推动、有没有跟踪问效”四项标准督促跟踪落实情况,将“第一议题”落实情况纳入党建责任制考核、基层党支部“达标创星”和基层党组织书记述职评议考核中,压紧压实主体责任。
(46)部分制度与党内法规制度衔接不是很紧密
整改情况:已完成。一是认真学习。针对“公司《党员教育管理制度》未对照《中国共产党党员教育管理条例》及时修订,《党委议事规则》未对照《国有企业基层组织工作条例》及时修订”问题。公司党委深入组织学习《中国共产党党员教育管理条例》《国有企业基层组织工作条例》。二是立行立改。对照修订完善公司的《党员教育管理制度》《党委议事规则》。三是举一反三。对其它制度进行对照检查,确保与党内法规制度衔接紧密,对照修改了《意识形态工作责任制实施办法》《党委中心组学习制度》《党委会议事规则》等6项党建相关制度。
16.关于组织机构设置不够科学的问题
(47)组织机构设置不够科学
整改情况:已完成。一是梳理工作职能。重新对各部门,特别是技术部门的工作职能进行梳理,清晰化各部门的职能,避免职责不清。二是加强组织领导。根据公司发展情况,责成资源信息部科学制定组织规划,加强党委领导,抓好队伍建设,加快技术人才的市场化招聘工作。三是调整组织架构。结合生产经营需要,经公司党委研究,已于2022年2月21日对公司整体组织架构调整,技术部门整合成一个技术中心。
17.关于基层党组织建设基层薄弱的问题
(48)基层党组织书记述职评议考核不规范
整改情况:已完成。一是加强学习。深入学习《党委(党组)抓基层党建工作述职评议考核办法(试行)》、省国资委《关于印发<所出资企业党建工作考核评价暂定办法>的通知》(闽国资党发〔2019〕2号)及福汽集团党组关于印发《党建工作考核评价办法》的通知等文件精神。二是完善制度。修订完善《党支部书记述职评议制度》,规范党支部书记述职评议会议流程,对支部书记发言进行逐一点评,同时做好考核结果的应用,将考核评价结果和点评意见及时反馈给基层党支部。三是加强指导。加强对基层党支部的监督与指导,要求对照上年度党支部书记点评反馈中存在问题建立台账管理,进行限期整改,并在当年度述职报告中如实报告。
(49)民主生活会个人对照检查材料个人事项申报不规范
整改情况:已完成。一是深入学习贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《领导干部报告个人有关事项规定》等文件精神。二是签订领导班子成员廉洁自律承诺书,严格遵守党章、《中国共产党廉洁自律准则》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等党规党纪,严于律己,廉洁奉公,不以权谋私。坚持重大事项报告制度,如实申报个人有关事项。三是把民主(组织)生活会召开情况纳入基层党组织书记抓党建述职评议考核、领导班子及其成员履行全面从严治党责任考核内容,作为考核评价党员干部的重要依据。四是针对党委委员2018年度民主生活会“个人事项申报中对个人房产的表述含糊”问题,由当事人在巡察整改专题民主生活会上进行深刻检讨;针对时任党委书记个人事项说明问题,其已从新龙马离职退休。
(50)党建经费没按规定比例提取
整改情况:已完成。深入组织学习《中共中央组织部 财政部 国务院国有资产监督管理委员会 国家税务总局关于国有企业党组织工作经费问题的通知》(组通字〔2017〕38号),明确党建经费纳入管理费用的部分,一般按照上年度职工工资总额1%的比例安排,纳入年度预算,并按照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》严格管理使用党建经费。在2022年度,编制约70万元党建经费预算,达成职工工资总额1%比例。
(51)党务工作队伍建设不规范
整改情况:已完成。原党群部(兼宣传部)负责人由其它部门负责人兼任。经研究决定,自2022年3月2日起,党群部(兼宣传部)负责人不再由其他人员兼任。
(52)记录不规范
整改情况:已完成。加强业务学习,提升业务能力,进一步规范会议记录,在集团的指导下规范记录格式,已从2020年起,按规范要求,认真做好会议记录,做到字迹工整,要素齐全,内容详实。
(53)谈心谈话不到位
整改情况:已完成。一是深入组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党支部工作条例(试行)》。二是修订完善《党组织党员谈心谈话制度》,明确党委委员之间、班子成员之间,党员和党员之间开展谈心谈话,做好谈话记录。三是结合“我为群众办实事”实践活动、“再学习、再调研、再落实”活动,开展调研3次,领导成员与基层党员干部、员工沟通交流,共开展各类座谈会20余场。
18.关于团委工作开展落后的问题
(54)团委工作开展落后
整改情况:已完成。一是健全团委组织架构,在团委换届和增补时考察有担当,有理想、有道德的团员参与团委工作。二是完善团组织工作计划,年初制定团委工作计划,落实活动经费,定期按计划开展活动。三是公司党委加强对团委的领导,加强对团委工作的指导,积极开展团委活动,充分发挥群团组织联系团结群众的作用。
(四)落实整改责任方面
19.关于“1+X”专项督查整改不到位的问题
(55)“1+X”专项督查整改不到位
整改情况:已完成。针对“2020年2月20日、2021年1月11日集团党组“1+X”专项督查通报的问题,目前依然不同程度存在”问题。一是认真开展国家标准《党政机关公文格式》(GB/T 9704-2012)的学习、宣贯和培训。二是及时对照中央和上级文件精神,修改规范公司相关制度,已完成《党委会议事规则》、《意识形态工作责任制实施办法》、《公司党委理论学习中心组学习制度》、《公司党委理论学习中心组学习制度》、《宣传信息管理制度》等10项制度。三是做好举一反三,对照集团党组“1+X”专项督查通报的问题,再次进行“全方位”梳理、“全覆盖”自查,确保整改切实到位。
三、巡察反馈问题线索的处理情况
新龙马汽车纪委对福汽集团党组巡察组巡察期间移交信访线索和巡察报告反馈问题线索高度重视,迅速组织处置,该调查核实的调查核实,该立案查处的予以立案,确保逐件依规依纪依法处置到位。
福汽集团党组巡察组巡察期间向新龙马汽车移交信访线索件及问题线索共8个(件),截止目前已全部完成核查工作。经核实,共对3个问题立案,涉及5人,已给予党内警告处分2人,其他3人根据干部管理权限移交股东方做出处理;诫勉谈话5人,提醒谈话11人;对采购部下发风险提醒函1份,对资源信息部下发工作建议函1份;追缴违规违纪款项528552.53元。
1.时任新龙马汽车总经理朱建忠,存在违规报销应由个人承担的费用,对其作出党内警告处分,并扣除2021年年终绩效奖金5%。
2.时任新龙马汽车综合管理部部长谢光标,存在超标业务接待以及未及时组织修订制度等问题,对其作出党内警告处分,并扣除2021年年终绩效奖金5%。
3.时任新龙马汽车销售部部长兼商企负责人刘会英,在项目可研阶段调研不充分、不严肃,由新龙马党委对其进行诫勉谈话。新龙马汽车财务部部长张云岗,存在未及时纠正提醒重大事项上报股东决策的问题,由新龙马党委对其进行诫勉谈话。新龙马汽车技术三部副部长李玉桂,在部门选择试验驾驶员劳务供应商时,存在把关不严的问题,由新龙马党委对其进行诫勉谈话。新龙马汽车技术三部测试组副经理李日业,在部门选择试验驾驶员劳务供应商时,存在把关不严的问题,由新龙马党委对其进行诫勉谈话。新龙马汽车技术三部测试组经办沈超明,在选择试验驾驶员劳务供应商时,未按公司制度要求进行比价且未履行公司签批手续,由新龙马党委对其进行诫勉谈话。
4.新龙马汽车国内销售部部长郑成武,在市场调研阶段调研不充分不科学,由新龙马党委对其进行提醒谈话。新龙马汽车采购部部长严守辉,采购部存在倒签合同问题,由新龙马党委对其进行提醒谈话。新龙马汽车综合管理部副部长廖伟嘉,未有效规范落实公司公文上呈流程,由新龙马党委对其进行提醒谈话。新龙马汽车技术四部副部长张欣,在项目可研阶段研究报告不够科学规范,由新龙马党委对其进行提醒谈话。新龙马汽车技术一部副部长游扬彬,对相近三个车型的发动机标定未统筹规划,分别进行招标,造成开发费用的浪费,对其进行提醒谈话。新龙马汽车国内销售部市场营销组经理李新兵,在评标过程中,打分不认真、不严谨,由新龙马党委对其进行提醒谈话。新龙马汽车采购部动力底盘采购组副经理张国栋,在供应商导入时把关不严谨,由新龙马党委对其进行提醒谈话。技术四部商品企划组代理专员苏桓存在技术方案前期论证不充分、不严谨的问题,由新龙马党委对其进行提醒谈话。新龙马汽车采购部内外装采购组经办王小丽,在供应商切换时未对供应商法人征信信息进行充分评估,由新龙马党委对其进行提醒谈话。新龙马汽车审计室经办邱建澍,在监标过程中不认真,未发现评分问题,由新龙马党委对其进行提醒谈话。新龙马汽车采购部副料设备采购组经办吴志乐,对采购合同审核不严,造成采购合同金额与合同清单不一致,由新龙马党委对其进行提醒谈话。
5.新龙马汽车采购部,存在倒签合同问题,由新龙马纪委对采购部下发风险提醒函。新龙马汽车资源信息部,存在干部选拔任用程序不规范、出国(境)管理不到位、干部档案管理不够规范等问题,由新龙马纪委对资源信息部下发工作建议函。
四、需要进一步整改的事项及措施
1.全方位推进高质量发展还有差距
整改措施:一是新龙马汽车正在重新编制切实可行的未来四年(2022-2025年)经营规划,将进行充分论证,力求切合实际,稳中求进,于年内呈报股东会审议批准。二是继续加强与政府部门的沟通协调,力争落实营销补助、贷款贴息等支持政策。争取在2022年内相关支持政策落地。
2.违规发放经营班子绩效工资
需进一步整改的情况说明:一是朱建忠同志截至目前已退回其它款项75932.77元,尚余2020年绩效52958.85元未退回。其已从福汽集团退休,只有退休金收入,目前因病情较重,在医院治疗,后续将视情况进一步加大追缴力度。二是杨永淮同志尚余2020年绩效37356.71元未退回,其在2020年12月31日从新龙马离职,同时也离开原股东方龙岩市龙马汽车工业有限公司,目前也不在龙岩地区的国有企业工作,仍需进一步做通思想工作。
整改措施:新龙马公司党委进一步落实主体责任,加大整改工作力度,由新龙马纪委督导做好朱建忠同志退款工作。同时由新龙马公司领导进一步做好做细杨永淮同志思想工作,力争让其退款。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:0597-5206780;邮政邮箱:福建省龙岩市高陂镇南环路新龙马汽车公司(邮编:364101);电子邮箱:feng.zhong@newlongma.com。